bsp;（A）股条件的议案》2.《公司2008年度增发新股的议案
》3.《关于公司增发新股募集资金投资项目可行性的议案
》4.《关于公司增发新股前滚存利润分配政策的议案》5.
《关于公司前次募集资金使用情况的议案》6.《关于提请
股东大会授权董事会全权办理本次增发社会公众股（A股
）股票具体事宜的议案》
思源电气(002028) 股东大会，1.《2007年度董事会工作报告》2.《2007年度
监事会工作报告》3.《2007年度财务决算报告》4.《2007
年度利润分配预案》5.《公司2007年度报告》及《公司20
07年度报告摘要》6.《关于聘用2008年度审计机构的议案
》7.《关于调整2008年和2009年的绩效奖励方案的议案》
8.《关于调整独立董事津贴的议案》
瑞泰科技(002066) 股东大会，1.公司2007年度董事会工作报告（包括独立董
事述职）2.公司2007年度监事会工作报告3.公司2007 年
财务决算报告4.公司2007 年度利润分配及资本公积金转
增股本议案5.2007 年年度报告及摘要6.公司2008 年向银
行申请综合授信融资的议案7.关于选举公司第三届董事会
成员的议案8.关于选举公司第三届监事会成员的议案9.关
于董事薪酬的议案10.关于增加公司注册资本和修订《公
司章程》部分条款的议案11.关于修改公司监事会议事规
则的议案12.关于修改公司担保管理制度的议案
山下湖 (002173) 临时股东大会，1.审议《关于为控股子公司诸暨英发行珍
珠有限公司提供担保的议案》2.审议《关于控股子公司为
母公司提供担保>的议案》3.审议《关于公司向中国农业
银行诸暨市支行申请借款的议案》
*ST本实B(200041) 临时股东大会，1.审议关于董事会提议由深圳市鹏城会计
师事务所为公司提供2007 年度财务决算审计工作（境内
审计机构）的议案
鲁泰B (200726) 股东大会，1.董事会2007 年年度工作报告2.监事会2007
年度工作报告3.公司2007 年年度报告4.公司2007 年度财
务决算报告5.公司2007 年度利润分配方案6.聘任中瑞岳
华会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议
案7.修改募集资金管理制度的议案
南京高科(600064) 股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》2.审议
《2007 年度监事会工作报告》3.审议公司三位独立董事
《2007 年度述职报告》4.审议公司《2007 年年度报告》
及其摘要5.审议《2007 年度财务决算报告》6.审议《200
7 年度利润分配预案》7.审议《关于为南京新港医药有限
公司提供全年6,000 万元贷款担保额度的议案》8.审议《
关于为南京先河制药有限公司提供全年3,000 万元贷款担
保额度的议案》9.审议《关于为南京新港药业有限公司提
供全年3,000 万元贷款担保额度的议案》10.审议《关于
续聘南京立信永华会计师事务所为公司2008 年度审计机
构并决定其2007 年度报酬的议案》
海泰发展(600082) 股东大会，1.《2007 年度董事会工作报告》2.《2007 年
度监事会工作报告》3.《2007 年度财务决算报告》4.《2
007 年度利润分配预案》5.《2007 年年度报告及其摘要
》6.《关于聘请公司2008 年度财务审计机构的议案》7.
《关于设立公司董事会相关委员会的议案》8.《关于公司
董事会换届选举的议案》9.《关于公司监事会换届选举的
议案》10.《关于调整公司独立董事津贴的议案》11.《关
于收购天津华鼎置业有限公司100%股权的议案》12.《关
于投资津百新厦部分房产的议案》13.审议批准公司2008
年度所需贷款额度，其中包括短期贷款、长期贷款等，前
述贷款总额度不超过人民币12 亿元
*ST博信 (600083) 股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》2.审议
《2007 年度监事会工作报告》3.审议《2007 年度财务决
算报告》4.审议《2007 年度利润分配预案》5.审议2007
年年度报告正文及摘要
青岛碱业(600229) 股东大会，1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》2.
审议《公司2007 年度监事会工作报告》3.审议《公司200
7 年度报告》及摘要4.审议《公司2007 年度财务决算报
告》5.审议《公司2007 年度利润分配预案》6.审议《关
于修改公司章程的议案》7.审议《关于制订公司〈关联交
易管理制度〉的议案》8.审议《公司关于同青岛钢铁有限
公司签署互保协议的议案》9.审议《公司关于同青岛开发
投资公司签署互保协议的议案》10.审议《公司关于为青
岛海洋化工有限公司提供保兑仓业务的议案》11.审议《
公司关于为青岛东岳泡花碱有限公司提供保兑仓业务的议
案》12.审议《关于继续聘任山东汇德会计师事务所有限
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