; 议案3.关于审议《公司2007 年度财务决算报告》的议案4
.关于审议《公司2007 年年度报告及其摘要》的议案5.关
于审议公司2007 年度利润分配预案的议案6.关于审议公
司2007 年度公积金转增股本的议案7.关于审议聘请公司2
007 年度.2008 年度财务审计机构的议案8.关于审议修改
《公司章程》的议案
金晶科技(600586) 股东大会，1.金晶科技2007 年度董事会工作报告2.金晶
科技2007 年度监事会工作报告3.金晶科技2007 年度报告
以及年度报告摘要4.审议金晶科技2007 年度财务决算报
告5.续聘大信会计师事务有限公司为本公司2008 年度审
计机构并支付2007年度审计费用的议案6.审议2007 年度
利润分配方案7.审议2007 年度资本公积金转增股本的议
案
S*ST天颐(600703) 临时股东大会，1.审议公司与厦门三安电子有限公司签署
《资产托管协议》的议案
水井坊 (600779) 股东大会，1.审议公司《2007 年度董事会工作报告》2.
审议公司《2007 年度监事会工作报告》3.审议公司《200
7 年度财务决算报告》4.审议公司《2007 年度利润分配
或资本公积转增股本预案》5.审议公司《2007 年度报告
及其摘要》6.审议《关于续聘信永中和会计师事务所的议
案》7.审议《关于将公司闲置募集资金改变投向用于补充
流动资金的议案》8.审议《关于独立董事调整的议案》9.
审议《关于董事调整的议案》10.审议《关于监事调整的
议案》11.审议《关于修改公司《章程》的议案》
鲁银投资(600784) 股东大会，1.2007 年度董事会工作报告2.2007 年度监事
会工作报告3.公司2007 年度报告及摘要4.公司2007 年度
利润分配预案5.关于公司2007 年度财务决算的议案6.关
于公司2008 年度财务预算的议案7.关于续聘大信会计师
事务有限公司为公司审计中介机构的议案8.关于公司董事
、监事年度薪酬的议案9.关于核销坏账的议案10.关于200
8 年度继续执行公司与莱钢集团及其附属单位所签署关联
交易协议的议案
威远生化(600803) 临时股东大会，1.审议《公司前次募集资金使用情况说明
》2.审议《河北威远生物化工股份有限公司关于符合向特
定对象发行股票有关条件的议案》3.审议《河北威远生物
化工股份有限公司关于向特定对象非公开发行股票购买资
产预案的议案》4.审议公司与新奥控股签订的《股份认购
暨购买资产协议及补充协议的议案》5.审议《关于本次非
公开发行股票购买资产事项涉及重大关联交易的议案》6.
《河北威远生物化工股份有限公司向特定对象发行股份购
买资产暨关联交易报告书》7.审议《河北威远生物化工股
份有限公司关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本
次向特定对象非公开发行股票购买资产相关事宜的议案》
8.审议《河北威远生物化工股份有限公司关于公司向特定
对象非公开发行股票前的滚存未分配利润由新老股东共享
的议案》9.审议《关于提请股东大会非关联股东批准新奥
控股免于发出要约之预案》
宝信软件(600845) 股东大会，1.审议公司2007 年度董事会工作报告2.审议
公司2007 年度监事会工作报告3.审议公司2007 年度报告
和摘要的议案4.审议公司2007 年度财务决算报告的议案5
.审议公司2007 年度利润分配的预案6.审议公司2008 年
度财务预算的议案7.审议公司2008 年度日常关联交易的
议案8.审议公司2008 年度聘请会计师事务所的议案
北方创业(600967) 股东大会，1.关于《董事会工作报告》的议案2.关于《独
立董事工作报告》的议案3.关于《监事会工作报告》的议
案4.关于《2007 年度财务决算》的议案5.关于《2008 年
度财务预算》的议案6.关于《2007 年度利润分配》的议
案7.审议关于《续聘大信会计师事务有限公司为公司2008
年度审计机构》的议案8.审议关于《按新会计准则对已
披露会计报表项目进行调整》的议案9.审议关于《变更会
计估计》的议案10.审议关于《公司2007 年度报告及报告
摘要》的议案11.审议关于《调整董事会薪酬与考核委员
会主任》的议案12.审议关于《修改公司章程》的议案13.
审议关于《公司2007 年度关联交易执行情况及2008 年日
常关联交易情况预计》的议案14.审议关于《续签关联交
易合同》的议案15.审议关于《为包头北方创业大成装备
制造有限公司提供担保》的议案16.审议关于《调整独立
董事津贴》的议案
开滦股份(600997) 股东大会，1.公司2007 年度董事会工作报告2.公司2007
年度监事会工作报告3.公司关于2007 年度财务决算的议
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