董事
会报告；2.审议四川宏达股份有限公司2007 年年度报告
及其摘要；3.审议四川宏达股份有限公司2007 年度监事
会报告；4.审议四川宏达股份有限公司2007 年度财务决
算报告；5.审议四川宏达股份有限公司2007 年度利润分
配预案.公积金转增预案；6.审议关于公司会计政策.会计
估计变更的议案；7.审议四川宏达股份有限公司关于续聘
公司审计机构及提请股东大会追认审计机构的议案；8.审
议关于提请股东大会审议是否对金鼎锌业40%股权在同等
条件下行使优先购买权的议案；9.审议关于制定监事津贴
的议案；10.审议关于修订公司募集资金管理办法的议案
；11.审议关于变更公司经营范围的议案；12.审议关于修
订公司章程部分条款的议案；13.逐项审议关于公司董事
会换届选举的议案；14.逐项审议关于公司监事会换届选
举的议案；15.审议关于续聘天健华证中洲（北京）会计
师事务所有限公司及提请股东大会授权董事会确定审计费
用的议案；16.听取四川宏达股份有限公司独立董事述职
报告。
青松建化(600425) 股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》；2.审
议《2007 年度监事会工作报告》;3.审议《2007 年度财
务决算报告与2008 年度预算草案》；4.审议《2007 年度
利润分配预案》；5.审议《2007 年度资本公积转增股本
预案》；6.审议《2007 年度报告》（正文及摘要）；7.
审议《关于继续聘请立信会计师事务所为公司财务报表审
计机构的议案》；8.审议《新疆青松建材化工（集团）股
份有限公司对外担保管理制度》
片仔癀 (600436) 股东大会，1.审议《公司2007 年董事会工作报告》2.审
议《公司2007 年监事会工作报告》3.审议《公司独立董
事2007 年度述职报告》4.审议《公司2007 年度财务决算
报告》5.审议《公司2007 年度利润分配方案》6.审议《
公司2007 年年度报告及摘要》7.审议《关于修改〈公司
章程〉的议案》8.审议《关于全面修改〈公司募集资金管
理办法〉的议案》9.审议《关于聘任会计师事务所及确定
报酬事项的议案》
高淳陶瓷(600562) 股东大会，1.公司2007 年年度报告全文及摘要2.公司200
7 年度董事会工作报告3.公司2007 年度监事会工作报告4
.公司2007 年度财务决算报告及2008 年度财务预算报告5
.公司2007 年度利润分配方案
中国铅笔(600612) 股东大会，1.审议《公司2007 年年度报告正文及摘要》
；2.审议《公司2007 年度董事会工作报告》；3.审议《
公司2007 年度财务决算报告和2008 年度财务预算报告》
；4.审议《公司2007 年度利润分配预案》；5.审议《关
于修改公司章程部分条款的议案》；6.审议《关于继续聘
请上海众华沪银会计师事务所为公司2008 年度财务审计
机构的议案》；7.审议《关于公司2008 年度日常关联交
易的议案》；8.审议《关于公司董事会换届选举的议案》
；9.审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；10.审
议《公司2007 年度监事会工作报告》；11.审议《关于公
司监事会换届选举的议案》。
白猫股份(600633) 股东大会，1.2007 年度董事会工作报告2.2007 年度监事
会工作报告3.2007 年度财务决算报告4.2007 年度利润分
配方案5.聘任公司2008 年度审计机构6.2007 年度独立董
事述职报告
上海三毛(600689) 股东大会，1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》；2
.审议《公司2007 年度监事会工作报告》；3.审议《公司
2007 年度财务工作报告》；4.审议《公司2007 年度利润
分配方案》；5.审议《关于公司2007 年度计提坏帐准备
和减值准备的议案》6.审议《关于公司2007 年度计提特
别坏帐准备的议案》；7.审议《关于2007 年公司聘任会
计师事务所及支付审计报酬的议案》；8.审议《公司2007
年度报告及摘要》9.审议《关于独立董事年度津贴标准
的议案》；10.审议《关于变更募集资金投向项目的议案
》；11.审议《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》
；12.审议《关于修改公司章程的议案》；13.审议《关于
调整公司内控制度的议案》14.审议《关于变更公司经营
范围的议案》。
中路股份(600818) 股东大会，1.公司2007 年度董事会报告；2.公司2007 年
度监事会报告；3.公司2007 年度财务决算和2008 年度财
务预算；4.公司2007 年度利润分配预案；5.关于修订《
&
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